第六屆第二次會員大會會議記錄

一、時間：96年4月27日下午4時
二、地點：嘉義市博愛路二段882號－小園日本料理餐廳
三、出席：會員代表柯金龍等181人(包含委託)
四、列席：嘉義市政府張寬煜、劉富慈
                  國稅局嘉義市分局 王國平
                  法務部調查局嘉義市分站 蘇中山
                  嘉義市商業會 陳國華
                  嘉義市議會 鄭俊亨 吳上明
                  顧問崔鐵鐘、張進榕、曾韋浚、劉榮治、蔡昆菘
五、 主席：柯 理事長 金龍     紀錄：謝泳棠
六、 主席報告：略
七、 長官、貴賓惠詞：略
八、 報告到會人數超過法定出席人數，主席宣佈開會。
九、理事會工作報告：詳如大會手冊第1、2頁。
十、監事會監查報告：由伍常務監事文清報告，詳如大會手冊第3頁。
十一、討論議案：
           1.提案人：本會理、監事會
                  案由：為本會95年度經費收支決算書，提請審議案。
                  說明：經提本會第6屆第5次理、監事會議審查通過。
                  辦法：提請審議通過後報請主管官署核備。
                  決議：照案通過。
           2.提案人：本會理、監事會
                  案由：為本會96年度經費收支預算書，提請審議案。
                  說明：經提本會第6屆第5次理、監事會議審查通過。
                  辦法：提請審議通過後報請主管官署核備。
                  決議：照案通過。
            3.提案人：本會理監事會
                  案由：為本會96年度工作計劃書，提請審議案。
                  說明：經提本會第6屆第5次理、監事會議審查通過。
                  辦法：提請審議通過後報請主管官署核備。
                  決議：照案通過。
            4.提案人：本會理、監事會
                  案由：理監事聯席會議通知及會議紀錄寄發各會員公司之議程，上公會網站查詢。
                  說明：1.為節約文書資源。
                             2.會前通知及會議紀錄登公會網站以便會員公司查詢。
                             3.經提本會第六屆第五次理監事會議案通過。
                  決議：照案通過。
           5.提案人：宏都建設 代表－張耀仁
                  案由：請公會增列「公益基金」預算一案。
                  說明：1.由於目前公會預算無針對弱勢等團體進行補助款項，
                                  建議增列「公益基金」款項來針對公益活動進行補助以回饋社會。
                             2.建議每年編列20萬元針對公益活動進行補助。
                  決議：由95年度剩餘款提撥20萬元為「公益基金」專款專用。
           6.提案人：本會理、監事會
                  案由：依據本會章程第39條第4項服務費徵收標準、收費金額、實施日期、收費用途提請公決案。
                  說明：1.經第五屆第二次會員大會通過，收費用途用於購置會館及配合社會公益活動。
                             2.第五屆第六次理監事會決議服務費以工程造價千分比計算。
                             3.實施日期：決議：暫緩實施，於下次會員大會再討論。
十二、臨時動議：
           1.提案人：吉田莊建設 代表－張錦文
                  附議人：祥輔建設 代表－孫啟峰
                  案由：修改本會章程第八條會員公司代表選派為1～2人。
                  說明：1.本會會員代表得由會員公司選派1～3人，其年齡應滿二十歲以上者為限。
                             2.目前會員公司已達近百家，而大多為中小型公司，會員代表1～2人即可。
                  決議：照案通過。
           2.提案人：英統建設 代表－陳捷雄
                  案由：由「公益基金」提撥10萬元作為獎勵嘉義市警察局破案獎金。
                  說明：1.公會以榮譽團體會員名稱加入警友會。
                             2.為鼓勵警察對於破案的激勵獎金。
                  決議：照案通過。
十三、散會：下午6時20分紀錄
                             簽署人：陳崇堅、孫啟峰
建議事項：
震群建設代表張勤對徵收服務費用途之建議：
      1. 公會欲購置會館應以價格較低之公寓做為辦公室，如係考慮與會員互動所需之空間在內，
          恐怕花費鉅資，並會造成空間使用率過低之狀況。
      2. 建議多舉辦國內外及各縣市同業間之觀摩及交流，以提昇建築同業之專業水準，更可增加公會知名度。
                             紀錄簽署人：孫啟峰、吳政哲

嘉義市建築開發商業同業公會第6屆第5次監事會議記錄

一、 時間：96年3月22日下午6時20分
二、 地點：嘉義市新民路689號(神戶日本料理餐廳)
三、 出席：監事—伍文清、林福財、黃朝雲、林照欽、林榮興
四、 列席：柯理事長暨各理事、顧問
五、 主席：伍 常務監事 文清 紀錄：謝泳棠
六、 主席報告：略
七、 上次監事決議案執行報告：留巻查考
八、 討論事項：
           1.案由：為本會95年度收支決算，提請審查案。
              決議：照案通過。
           2.案由：為本會96年度收支預算，提請審查案。
              決議：自強活動費修編為230,000元，預備金修編為92,200元，其他編列預算照案通過。
           3.案由：為本會96年1月至2月經費收支報告表及憑證、帳簿冊等，提請審查案。
              決議：照案通過。
九、散會：下午6時35分
                             簽署人：陳崇堅、孫啟峰